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印度48岁富豪逃亡一年多被捕 被控诈骗银行18亿美元无锡配资公司

2019-03-28

原标题:被控诈骗银行18亿美元

  家族三代均为钻石商

  在全球多地设有分店

  特朗普儿子曾为其站台

  去年5月的一天下午,无锡配资公司一个矮个子、身材匀称的印度人沿着伦敦的老康普顿街快步走着,他低着头,仿佛不想引人注意。这时,来自印度孟买的喜剧演员帕尔本正坐在附近一家面馆的窗户旁,立刻认出了他,“他个子很小,但是那张脸,在印度可是家喻户晓,经常呈此刻各大报纸的头版。他是印度最大的诈骗犯,我就知道是他”,帕尔本回忆道。至此,印度珠宝商、亿万富翁尼拉夫·莫迪的行踪终于袒露。去年年初,他被指控犯下印度史上最大贷款欺诈案,涉案金额达18亿美元,逃出印度。国际刑警组织还对他签发“红色通缉令”。近日,48岁的尼拉夫·莫迪在伦敦被捕,结束了东躲西藏的逃亡生涯。

  >>国际逃犯

  涉嫌诈骗银行18亿美元

  携50公斤黄金出境后行踪成谜

  去年,印度曝出该国史上规模最大的贷款诈骗案,涉案金额达18亿美元,引发国际舆论关注。

  报道称,印度第二大国有银行——旁遮普国家银行旗下位于孟买的一家分行被诈骗18亿美元,诈骗犯是印度珠宝商、亿万富翁尼拉夫·莫迪。从2011年开始,该分行的两名打点人员伙同莫迪伪造虚假的包管文件,中证配资让该银行的海外分行为几个特定账户持有者延展信用,而大部门授信企业都是莫迪的海外客户。目前,这两名银行打点人员已被印度联邦警方逮捕。

  旁遮普国家银行向印度中央观察局控诉称,这起欺诈由莫迪主导,同谋还牵涉到莫迪的舅舅乔克西,他拥有印度最大的珠宝钻石加工、销售公司。随后,印度观察人员对莫迪进行观察,指控他与银行官员密谋性地从海外供应商支付的货款中获利。观察发明,莫迪和乔克西是通过虚报货物申报价值来骗取银行的放贷金额,骗取来的钱通过空壳公司以各项用度的名义转至本身的账户名下。

  2018年1月,诈骗案被曝光后,莫迪和舅舅乔克西分开印度,很快就不见踪影。诈骗案被曝光前几周,乔克西通过安提瓜和巴布达的投资移民打算申请了该国公民身份。但莫迪的行踪一直成谜,有动静称,他仓促离去前,拿走了几十万美元现金和50公斤黄金,还有更易携带的贵重宝石。国际刑警组织去年7月对他签发“红色通缉令”,进行全球通缉。

  尽管是同姓,尼拉夫·莫迪与印度总理纳伦德拉·莫迪并没有关联。但由于没有能够阻止莫迪出逃,印度当局蒙受压力,这也一直是印度阻挡党攻击执政党的把柄。印度阻挡党国大党成员阿扎德说:“这么知名的人物居然能在诈骗观察过程中出境,令人惊讶。”

  >>亿万富豪

  印度最年轻的亿万富豪之一

  家族三代均为钻石商

  莫迪曾是印度知名的年轻亿万富豪,温州配资他是珠宝零售商“吉檀迦利”集团的董事长,该集团在印度拥有约4000多家零售店。净资产为18亿美元,在美国《福布斯》杂志发布的2017年印度富豪榜上排名第85位,年仅47岁的他是该榜单上最年轻的亿万富豪之一。

  莫迪出生于比利时安特卫普,他的家族是印度古吉拉特邦帕兰普尔的著名钻石贸易商。上个世纪30年代,其祖父通过从孟买贩卖钻石到新加坡发财。他的父亲德帕克在比利时钻石之都安特卫普创立了吉檀迦利集团。莫迪曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院念书,19岁时辍学来到孟买,在家族集团下的公司做学徒。几年之后,莫迪就接管了吉檀迦利集团。经过近10年的历练,莫迪开始独立出击,从世界各地采购钻石,并将其出售给珠宝制造商。1999年,他创立火星钻石公司,在印度销售罕见的粉红钻石。

  2009年,莫迪决定实验珠宝设计。使他成名的是一颗戈尔康达(印度名矿)钻石项链,该项链与2010年11月在英国佳士得拍卖行被以300万美元的价格乐成拍卖。一个月后,莫迪在新德里推出了他的第一家珠宝店,并以此为品牌。

  2013年,莫迪首次进入《福布斯》印度亿万富豪榜,随着火星钻石公司的上市,莫迪的身价高达18亿美元。有报道称,莫迪拥有价值约84亿美元的钻石和黄金。

  >>品牌宣传

  旗下珠宝店开遍全球

  章子怡曾为其香港分店站台

  莫迪的珠宝品牌一度在全球有17家分店,在美国纽约、中国北京、香港、澳门等地都有分店。在纽约分店开业时,美国总统特朗普的儿子小唐纳德·特朗普曾为其站台庆祝。在香港分店开业时,他曾邀请国际影星章子怡参与开幕,其时莫迪送了一套手镯给章子怡。章子怡曾多次佩戴莫迪的品牌珠宝在公开场所表态,还曾经发微博称“睡觉也舍不得摘掉”。

  相对付拥有珠宝帝国的商人身份,莫迪更愿意人们把他看做文人或者艺术家。他声称本身设计的作品经常以大自然为灵感,将莲花、茉莉花、夜幕中闪烁的繁星以及璀璨星座等自然元素用钻石进行演绎。他还暗示本身喜爱念书,每天必然会拿出三个小时他阅读,除了西方的艺术、诗歌、哲学,他对中国文化也颇为熟悉。他读过英文版的《论语》、《道德经》;他崇敬孔子,曾称儒家学说影响着他的设计。

  >>行踪成谜

  被印度喜剧演员偶遇

  被曝插手逃亡亿万富翁俱乐部

  莫迪被指控涉嫌欺诈、洗钱后,印度中央观察局冻结了他凌驾130亿卢比的产业。旁遮普国家银行开始向其追债,因无力归还,莫迪名下的公司和珠宝店开始陆续封锁并申请破产。观察人员还查获了一万多件属于莫迪的进口奢侈手表,“他可能是为了送礼而进口这些手表”。

  而莫迪本人则行踪成谜,印度媒体一度怀疑他躲在香港或纽约避风头。去年3月,莫迪曾在纽约申请破产掩护。其时,印度总理莫迪与美国总统特朗普会晤时,曾要求特朗普把躲在纽约的莫迪驱逐出境。之后,莫迪的行踪再无袒露。别的,莫迪还在美国被控诈骗洛杉矶企业家420万美元。2018年10月,莫迪向该企业家出售了两枚定制的文定钻戒,后被证明是合成钻石。

  去年5月,印度孟买的喜剧演员帕尔本到英国伦敦去表演,在街边吃面时发明了莫迪的行踪。帕尔本说:“我每天都去这家面店,吃碗面然后去剧院。我一般都坐在窗边,那天却突然看到莫迪走过。他没剃胡须,带着苹果无线耳机,行色仓皇。但我还是一眼就认出了他,那张脸在印度可是家喻户晓,经常呈此刻各大报纸的头版。”

  帕尔本虽然看到了莫迪,但对莫迪之后的行踪并不知晓,后来也没有人再看到莫迪在附近呈现。

  又过了一个月,英国媒体《每日电讯报》找到了线索。从去年6月份开始,《每日电讯报》的记者有了他行踪的线索,有动静称莫迪在英国寻求政治遁迹,试图寻求保护,以免遭他所说的“政治毒害”。与此同时,还有动静称,莫迪插手了伦敦最污名昭著的一个团体——印度逃亡亿万富翁俱乐部,他们都是在印度爆出丑闻之后,逃到伦敦的豪富豪。

  >>逃亡生活

  住高级公寓开新公司

  在伦敦的银行开户时被捕

  《每日电讯报》记者还追踪到,莫迪住在伦敦西区价值800万英镑的公寓内,这是一套三居室公寓,窗外可以欣赏到伦敦的美丽景色。像这样的房产的租金,约莫每月1.7万英镑(约合人民币15万元)。并且,莫迪正在加入一项新的钻石业务,该公司于去年5月创立,主要经营手表和珠宝批发,办公室位于距离他的新公寓仅几百米的处所。自从成为逃犯后,已经长出了小胡子的莫迪每天带着他的狗从公寓走到他的新办公室。当《每日电讯报》记者试图采访他时,他穿戴一件由鸵鸟皮制成的夹克,至少价值1万英镑。对付记者提出的任何问题,他都拒绝回答。

  据《每日电讯报》报道,从一位当局动静来源获悉,莫迪获得了英国养老金部分提供的国民保险号码,而且在印度政府通缉时能够在英国开设网上银行账户。 他还与位于伦敦西部的财产打点公司保持联系,该公司专门为富裕的外国人提供建议。

  近日,现年48岁的莫迪在伦敦市中心被捕。报道称,当天他在伦敦市中心一家银行开设账户,银行职员随即联系警方。英国警方暗示,逮捕是“代表印度政府”提出的,他们要求引渡他。法官拒绝赐与他保释,他被还押至3月29日。 华商报记者 郭霁 编译

(责编:冯粒、袁勃)

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